本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第五次会议通知于 2023年 4月 3日发出，会议于 2023年 4月 14日在浙江省杭州市临平区宁桥大道 291号天元宠物鸿旺园区 9号楼 9楼会议室以现场的方式召开。本次会议应出席监事 3人，实到监事 3人，会议由公司监事会主席朱伟强先生主持。公司董事会秘书和证券事务代表列席了本次会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议公司《2022年年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-022）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于公司 2022年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-023）。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》 经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年度审计机构。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-024）。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序严格遵循了相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法合规。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于 2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-025） （七）审议通过《关于的议案》
经审核，监事会认为：公司根据相关法律法规的规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立了较为健全的内控制度体系，完美真人并在公司经营管理中得到较好执行，保证了公司业务活动的正常开展。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设及运行情况，不存在内部控制重大缺陷和异常事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-026）。
经审核，监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理，完美真人是在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行，完美真人在不影响公司正常运作情况下进行，不存在变相改变募集资金用途的情况，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，不会与募集资金投资项目实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在改变或变相改变募集资金投向，和损害股东利益的情形。监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-027）。
监事会认为，本 2022年度次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号:2023-028）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（）的《未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划》。